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董事会

董事会成员包括 (i)六名执行董事,即卢志强先生、崔光球先生、张健源先生、孙宇博士、张帆女士及刘毅翔先生;以及 (ii)三名独立非执行董事,即洪日明 先生、陈润兴及 唐华先生 。

行政总裁及执行董事

卢志强先生(「卢先生」),于二零一一年九月三十日获委任为执行董事兼本公司行政总裁。 卢先生亦为本公司之监察主任、授权代表及本公司多间附属公司之董事。彼持有美国中央城大学颁授之工商管理学硕士学位及由南昌航空大学颁授之工程学及工业工程学学士学位。卢先生曾就读于法国南特欧当斯亚高等商业管理学院国际採购与供应链管理之理学硕士专业。卢先生具有多年企业管理及投资经验。卢先生现时为精优药业控股有限公司(股份代号:858)之执行董事。彼曾于二零一四年十一月二十八日至二零一六年九月二日,于环球能源资源国际集团有限公司(股份代号:8192)任执行董事及于二零一四年十月二十九日至二零一五年七月九日,于林达控股有限公司(前称中国新能源动力集团有限公司)(股份代号:1041)任非执行董事。

执行董事

崔光球先生(「崔先生」)于二零零九年十月十九日获委任为非执行董事及其后于二零零九年十一月三十日获调任为执行董事。崔先生亦为本公司之薪酬委员会成员、授权代表、于香港接收法律程序文件的代理人及多间附属公司之董事。彼于财务管理、会计及核数工作方面拥有逾二十年经验。崔先生现时分别为新昌集团控股有限公司(股份代号:404)、保集健康控股有限公司(前称毅信控股有限公司)(股份代号:1246)及德泰新能源集团有限公司(股份代号:559)之非执行董事。彼曾于二零零五年十月五日至二零一六年六月三十日,于中国能源开发控股有限公司(股份代号:228)任执行董事及于二零一零年三月十七日至二零一六年三月十六日,于奥栢中国集团有限公司(股份代号:8148)任独立非执行董事。

张健源先生(「张先生」)于二零一八年九月二十六日起由独立非执行董事调任为执行董事。张先生曾于二零一七年七月七日委任为独立非执行董事。张先生拥有逾25年金融和银行业经验,包括曾任职于美林证券的私人财富管理及TerraNova Capital Partners, Inc. 投资银行的董事总经理。张先生自二零一五年五月起担任BioLight Life Sciences Ltd之董事,该公司之股份于特拉维夫证券交易所上市(股份代号:BOLT)。张先生与本公司的一名主要股东为若干私人公司之业务合伙人。张先生是该等私人公司的少数股东及董事。张先生持有纽约市立大学布鲁克林学院硕士学位及中国广州暨南大学会计学学士学位。

孙宇博士(「孙博士」)于二零一七年八月七日获委任为执行董事。孙博士拥有逾10年管理和投资经验。彼曾于二零一七年五月至二零一八年五月出任北京西格码列顿信息技术有限公司之董事及于二零一六年四月至二零一七年四月出任四川天府瑞领股权投资基金管理有限公司之合伙人。孙博士持有加拿大滑铁卢大学系统设计工程博士及中国哈尔滨工业大学计算机及应用学士学位。

张帆女士(「张女士」)于二零一八年九月二十六日起获委任为执行董事。张女士拥有多年管理及投资经验,包括建筑工程及医疗设备。张女士现时为建信国际工程有限公司及龙翔生命科学投资有限公司的董事。张女士为本公司主要股东刘毅翔先生(「刘先生」)的配偶,亦为本公司执行董事张健源先生的业务伙伴。张女士持有北京大学工商管理硕士学位及华侨大学土木工程学士学位。

刘毅翔先生(「刘先生」)于二零一九年一月二十五日起获委任为执行董事。刘先生拥有多年管理及投资经验,包括建筑及填海工程及医疗设备。刘先生现时为建信国际工程有限公司及龙翔生命科学投资有限公司的董事及主要股东。刘先生为执行董事张帆女士(「张女士」)的配偶及本公司一名主要股东。刘先生亦为执行董事张健源先生的业务伙伴。刘先生持有中国华南工学院(现称华南理工大学)建筑工程系学士学位。

独立非执行董事

洪日明先生(「洪先生」)于二零一三年三月二十八日获委任为独立非执行董事。洪先生亦分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。彼毕业于香港大学,持有数学学士学位,并获University of Strathclyde, Glasgow颁发会计学深造文凭。洪先生于会计及金融界拥有逾三十年经验,现于一间香港上市公司担任财务总监。彼为苏格兰特许会计师公会及香港会计师公会之会员。洪先生现时分别为泛海酒店集团有限公司(股份代号:292)及滙汉控股有限公司(股份代号:214)之独立非执行董事。彼曾于二零一三年二月二十八日至二零一五年五月二十日,于新威国际控股有限公司(股份代号:58)任独立非执行董事。

陈润兴先生(「陈先生」)于二零一二年九月二十一日获委任为独立非执行董事。陈先生亦分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼持有中国深圳清华研究院英国威尔士大学工商管理硕士学位。陈先生现为惠州大亚湾滙利集团公司之董事及顾问。彼亦为中国人民政治协商会议广东惠州市常务委员、香港惠州社团联合总会副主席兼秘书长及香港广东客属社团联合总会副秘书长。

唐华先生(「唐先生」)已获委任为独立非执行董事及本公司审核委员会,薪酬委员会及提名委员会之成员,自二零一八年九月二十六日起生效。唐先生于製药及医疗器械行业拥有逾26年经验,包括营运管理,销售及营销,产品开发及注册。唐先生曾于二零零八年至二零一五年担任陝西艾尔肤组织工程有限公司及深圳艾尼尔角膜工程有限公司之总经理,并于二零一五年至二零一七年担任广东康嘉投资有限公司之执行董事。唐先生现时为西安盘古医药科技有限公司之执行董事。唐先生于陝西中医学院(现称陝西中医药大学)中药学系毕业。唐先生是中华人民共和国国家中医药管理局颁发的执业中药师。