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董事会

董事会成员包括(i)五名执行董事,即林高坤先生、卢志强先生、崔光球先生、李梅女士及孙宇博士;(ii) 一名非执行董事,即林戈女士;以及(iii)四名独立非执行董事,即洪日明先生、陈润兴先生、桂强芳先生及张健源先生。

主席及非执行董事

林戈女士(「林女士」)于二零一二年十二月一日获委任为非执行董事兼董事会主席。林女士现于GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL AIR TRANSPORTCOMPANY LIMITED任副总经理,亦为其股东。林女士拥有逾三十年于国内、香港及澳门地区营商之经验。

副主席及执行董事

林高坤先生(「林先生」)于二零一三年九月二十三日获委任为执行董事兼董事会副主席。林先生亦为本公司多间附属公司之董事。彼拥有超过30年健康事业管理的经验。林先生现时分别为医霖医疗投资管理有限公司,卫心医院投资管理(上海)有限公司及厚朴生物科技(苏州)有限公司之股东及董事。

行政总裁及执行董事

卢志强先生(「卢先生」)于二零一一年九月三十日获委任为执行董事兼本公司行政总裁。卢先生亦为本公司之监察主任、授权代表及本公司多间附属公司之董事。彼持有美国中央城大学颁授之工商管理学硕士学位及由南昌航空大学颁授之工程学及工业工程学学士学位。卢先生曾修读法国南特欧当斯亚高等商业管理学院国际採购与供应链管理之理学硕士专业课程。彼现任深圳狮子会领导才能学院主席。卢先生具有多年企业管理及投资经验。彼曾担任秦北矿业投资有限公司之董事长。卢先生为精优药业控股有限公司(股份代号:858)之执行董事。彼曾于二零一四年十一月二十八日至二零一六年九月二日,于环球能源资源国际集团有限公司(股份代号:8192)之执行董事,并自二零一四年十月二十九日至二零一五年七月九日,于林达控股有限公司(前称中国新能源动力集团有限公司)(股份代号:1041)之非执行董事。

执行董事

崔光球先生(「崔先生」)于二零零九年十月十九日获委任为非执行董事及其后于二零零九年十一月三十日获调任为执行董事。崔先生亦为本公司之薪酬委员会成员、授权代表、于香港接收法律程序文件的代理人及多间附属公司之董事。彼于会计及核数方面拥有逾十九年经验,包括曾于其他上市公司积逾十四年之经验。崔先生亦分别为新昌集团控股有限公司(股份代号:404)、毅信控股有限公司(股份代号:1246)及德泰新能源集团有限公司(股份代号:559)之非执行董事。彼曾于二零零五年十月五日至二零一六年六月三十日,于中国能源开发控股有限公司(股份代号:228)任执行董事,及于二零一零年三月十七日至二零一六年三月十六日,于奥栢中国集团有限公司(股份代号:8148)任独立非执行董事。

李梅女士(「李女士」)于二零一五年十二月十四日获委任为执行董事。李女士持有美国约克大学财务管理硕士学位。李女士具有金融服务业之丰富经验。彼曾于二零一二年九月二十一日至二零一三年八月一日出任本公司之执行董事,及于二零一五年八月七日至二零一七年八月二日,为中国海洋捕捞股有限公司(前称宇恒供应链集团有限公司,股份代号:8047)任独立非执行董事。

孙宇博士(「孙博士」)于二零一七年八月七日获委任为执行董事。孙博士持有加拿大滑铁卢大学系统设计工程博士及中国哈尔滨工业大学计算机及应用学士学位。孙博士拥有逾10年管理和投资经验。孙博士现为北京西格码列顿信息技术有限公司之董事。彼曾于二零一六年四月至二零一七年四月,为四川天府瑞领股权投资基金管理有限公司之合伙人。

独立非执行董事

洪日明先生(「洪先生」)于二零一三年三月二十八日获委任为独立非执行董事。洪先生亦分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之主席。彼毕业于香港大学,持有数学学士学位,并获University of Strathclyde, Glasgow颁发会计学深造文凭。洪先生于会计及金融界拥有逾三十年经验,现于一间香港上市公司担任财务总监。彼为苏格兰特许会计师公会及香港会计师公会之会员。洪先生现分别为泛海酒店集团有限公司(股份代号:292)及滙汉控股有限公司(股份代号:214)之独立非执行董事。彼曾于二零一三年二月二十八日至二零一五年五月二十日,于新威国际控股有限公司(股份代号:58)任独立非执行董事。

陈润兴先生(「陈先生」)于二零一二年九月二十一日获委任为独立非执行董事。陈先生亦分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。彼持有深圳清华研究院英国威尔士大学工商管理硕士学位。陈先生现为惠州大亚湾滙利集团公司之董事及顾问。彼亦为中国人民政治协商会议广东惠州市常务委员、香港惠州社团联合总会副主席兼秘书长及香港广东客属社团联合总会副秘书长。

桂强芳先生(「桂先生」)于二零一二年九月二十一日获委任为独立非执行董事。桂先生亦分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。彼持有California Southern University( 前称Southern California University for Professional Studies)工商管理博士学位及为蒙特瑞湾加州州立大学博士后研究员。桂先生现为基恩集团董事局主席及世界城市合作组织中国委员会主席。彼持有中国注册房地产评估师、注册资产评估师及注册土地评估师之专业资格。桂先生拥有逾20年企业经验及逾5年中国政府工作经验。

张健源先生 (「张先生」)于二零一七年七月七日获委任为独立非执行董事。张先生持有纽约市立大学布鲁克林学院硕士学位及中国广州暨南大学会计学学士学位。张先生拥有逾25年金融和银行业经验,包括曾任职于美林证券的私人财富管理 及 TerraNova Capital Partners, Inc. 投资银行的董事总经理。张先生现为BioLight Life Sciences Ltd 之董事,该公司之股份于特拉维夫证券交易所上市 (股份代号:BOLT)。张先生与本公司的一名主要股东为两间在香港注册成立的私人公司之业务合伙人。张先生是该等公司的少数股东及董事。