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董事會

董事會成員包括(i)五名執行董事,即林高坤先生、盧志強先生、崔光球先生、李梅女士及孫宇博士;(ii) 一名非執行董事,即林戈女士;以及(iii)四名獨立非執行董事,即洪日明先生、陳潤興先生、桂強芳先生及張健源先生。

主席及非執行董事

林戈女士(「林女士」)於二零一二年十二月一日獲委任為非執行董事兼董事會主席。林女士現於GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL AIR TRANSPORTCOMPANY LIMITED任副總經理,亦為其股東。林女士擁有逾三十年於國內、香港及澳門地區營商之經驗。

副主席及執行董事

林高坤先生(「林先生」)於二零一三年九月二十三日獲委任為執行董事兼董事會副主席。林先生亦為本公司多間附屬公司之董事。彼擁有超過30年健康事業管理的經驗。林先生現時分別為醫霖醫療投資管理有限公司,衛心醫院投資管理(上海)有限公司及厚樸生物科技(蘇州)有限公司之股東及董事。

行政總裁及執行董事

盧志強先生(「盧先生」)於二零一一年九月三十日獲委任為執行董事兼本公司行政總裁。盧先生亦為本公司之監察主任、授權代表及本公司多間附屬公司之董事。彼持有美國中央城大學頒授之工商管理學碩士學位及由南昌航空大學頒授之工程學及工業工程學學士學位。盧先生曾修讀法國南特歐當斯亞高等商業管理學院國際採購與供應鏈管理之理學碩士專業課程。彼現任深圳獅子會領導才能學院主席。盧先生具有多年企業管理及投資經驗。彼曾擔任秦北礦業投資有限公司之董事長。盧先生為精優藥業控股有限公司(股份代號:858)之執行董事。彼曾於二零一四年十一月二十八日至二零一六年九月二日,於環球能源資源國際集團有限公司(股份代號:8192)之執行董事,並自二零一四年十月二十九日至二零一五年七月九日,於林達控股有限公司(前稱中國新能源動力集團有限公司)(股份代號:1041)之非執行董事。

執行董事

崔光球先生(「崔先生」)於二零零九年十月十九日獲委任為非執行董事及其後於二零零九年十一月三十日獲調任為執行董事。崔先生亦為本公司之薪酬委員會成員、授權代表、於香港接收法律程序文件的代理人及多間附屬公司之董事。彼於會計及核數方面擁有逾十九年經驗,包括曾於其他上市公司積逾十四年之經驗。崔先生亦分別為新昌集團控股有限公司(股份代號:404)、毅信控股有限公司(股份代號:1246)及德泰新能源集團有限公司(股份代號:559)之非執行董事。彼曾於二零零五年十月五日至二零一六年六月三十日,於中國能源開發控股有限公司(股份代號:228)任執行董事,及於二零一零年三月十七日至二零一六年三月十六日,於奧栢中國集團有限公司(股份代號:8148)任獨立非執行董事。

李梅女士(「李女士」)於二零一五年十二月十四日獲委任為執行董事。李女士持有美國約克大學財務管理碩士學位。李女士具有金融服務業之豐富經驗。彼曾於二零一二年九月二十一日至二零一三年八月一日出任本公司之執行董事,及於二零一五年八月七日至二零一七年八月二日,為中國海洋捕撈股有限公司(前稱宇恒供應鏈集團有限公司,股份代號:8047)任獨立非執行董事。

孫宇博士(「孫博士」)於二零一七年八月七日獲委任為執行董事。孫博士持有加拿大滑鐵盧大學系統設計工程博士及中國哈爾濱工業大學計算機及應用學士學位。孫博士擁有逾10年管理和投資經驗。孫博士現為北京西格碼列頓信息技術有限公司之董事。彼曾於二零一六年四月至二零一七年四月,為四川天府瑞領股權投資基金管理有限公司之合伙人。

獨立非執行董事

洪日明先生(「洪先生」)於二零一三年三月二十八日獲委任為獨立非執行董事。洪先生亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席。彼畢業於香港大學,持有數學學士學位,並獲University of Strathclyde, Glasgow頒發會計學深造文憑。洪先生於會計及金融界擁有逾三十年經驗,現於一間香港上市公司擔任財務總監。彼為蘇格蘭特許會計師公會及香港會計師公會之會員。洪先生現分別為泛海酒店集團有限公司(股份代號:292)及滙漢控股有限公司(股份代號:214)之獨立非執行董事。彼曾於二零一三年二月二十八日至二零一五年五月二十日,於新威國際控股有限公司(股份代號:58)任獨立非執行董事。

陳潤興先生(「陳先生」)於二零一二年九月二十一日獲委任為獨立非執行董事。陳先生亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。彼持有深圳清華研究院英國威爾士大學工商管理碩士學位。陳先生現為惠州大亞灣滙利集團公司之董事及顧問。彼亦為中國人民政治協商會議廣東惠州市常務委員、香港惠州社團聯合總會副主席兼秘書長及香港廣東客屬社團聯合總會副秘書長。

桂強芳先生(「桂先生」)於二零一二年九月二十一日獲委任為獨立非執行董事。桂先生亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。彼持有California Southern University( 前稱Southern California University for Professional Studies)工商管理博士學位及為蒙特瑞灣加州州立大學博士後研究員。桂先生現為基恩集團董事局主席及世界城市合作組織中國委員會主席。彼持有中國註冊房地產評估師、註冊資產評估師及註冊土地評估師之專業資格。桂先生擁有逾20年企業經驗及逾5年中國政府工作經驗。

張健源先生 (「張先生」)於二零一七年七月七日獲委任為獨立非執行董事。張先生持有紐約市立大學布魯克林學院碩士學位及中國廣州暨南大學會計學學士學位。張先生擁有逾25年金融和銀行業經驗,包括曾任職於美林證券的私人財富管理 及 TerraNova Capital Partners, Inc. 投資銀行的董事總經理。張先生現為BioLight Life Sciences Ltd 之董事,該公司之股份於特拉維夫證券交易所上市 (股份代號:BOLT)。張先生與本公司的一名主要股東為兩間在香港註冊成立的私人公司之業務合夥人。張先生是該等公司的少數股東及董事。