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董事會

董事會成員包括(i)五名執行董事,即林高坤先生、盧志強先生、崔光球先生、姜洪慶先生及李梅女士;(ii) 一名非執行董事,即林戈女士;以及(iii)三名獨立非執行董事,即洪日明先生、陳潤興先生、桂強芳先生。

主席及非執行董事

林戈女士(「林女士」)於二零一二年十二月一日獲委任為非執行董事兼董事會主席。林女士現於GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL AIR TRANSPORTCOMPANY LIMITED任副總經理,亦為其股東。林女士擁有逾三十年於國內、香港及澳門地區營商之經驗。

副主席及執行董事

林高坤先生(「林先生」)於二零一三年九月二十三日獲委任為執行董事兼董事會副主席。林先生亦為本公司多間附屬公司之董事。彼擁有超過30年健康事業管理的經驗。林先生現時分別為醫霖醫療投資管理有限公司,衛心醫院投資管理(上海)有限公司及厚樸生物科技(蘇州)有限公司之股東及董事。

行政總裁及執行董事

盧志強先生(「盧先生」)於二零一一年九月三十日獲委任為執行董事兼本公司行政總裁。盧先生亦為本公司之監察主任、授權代表及本公司多間附屬公司之董事。彼持有美國中央城大學頒授之工商管理學碩士學位及由南昌航空大學頒授之工程學及工業工程學學士學位。盧先生曾修讀法國南特歐當斯亞高等商業管理學院國際採購與供應鏈管理之理學碩士專業課程。彼現任深圳獅子會領導才能學院主席。盧先生具有多年企業管理及投資經驗。彼曾擔任秦北礦業投資有限公司之董事長。盧先生為精優藥業控股有限公司(股份代號:858)之執行董事。彼曾於二零一四年十一月二十八日至二零一六年九月二日,於環球能源資源國際集團有限公司(股份代號:8192)之執行董事,並自二零一四年十月二十九日至二零一五年七月九日,於林達控股有限公司(前稱中國新能源動力集團有限公司)(股份代號:1041)之非執行董事。

執行董事

崔光球先生(「崔先生」)於二零零九年十月十九日獲委任為非執行董事及其後於二零零九年十一月三十日獲調任為執行董事。崔先生亦為本公司之薪酬委員會成員、授權代表、於香港接收法律程序文件的代理人及多間附屬公司之董事。彼於會計及核數方面擁有逾十九年經驗,包括曾於其他上市公司積逾十四年之經驗。崔先生亦分別為新昌集團控股有限公司(股份代號:404)、毅信控股有限公司(股份代號:1246)及德泰新能源集團有限公司(股份代號:559)之非執行董事。彼曾於二零零五年十月五日至二零一六年六月三十日,於中國能源開發控股有限公司(股份代號:228)任執行董事,及於二零一零年三月十七日至二零一六年三月十六日,於奧栢中國集團有限公司(股份代號:8148)任獨立非執行董事。

姜洪慶先生(「姜先生」)於二零一二年十二月一日獲委任為執行董事兼董事會副主席,於二零一四年八月二十二日彼辭任副主席,惟留任為執行董事。姜先生持有華南理工大學建築設計及其理論專業工學博士學位,彼亦持有重慶建築工程學院風景園林規劃與設計專業工學碩士學位以及城市規劃專業工學學士學位。姜先生亦曾留學於法國巴黎 —塞納建築學院。彼為城市規劃高級工程師(教授級)及中華人民共和國註冊城市規劃師。此外,姜先生亦曾任中國城市規劃學會之城市生態規劃建設學術委員會委員及雲南省麗江城市規劃建設及古城保護顧問。彼擁有規劃設計、建築設計、風景園林規劃與設計及專案策劃與管理之豐富經驗。彼為中民築友科技集團有限公司(前稱東南國際集團有限公司,股份代號:726)之獨立非執行董事。

李梅女士(「李女士」)於二零一五年十二月十四日獲委任為執行董事。李女士持有美國約克大學財務管理碩士學位。李女士具有金融服務業之豐富經驗。彼為根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)註冊從事第1類(證券交易)受規管活動之持牌人。李女士現為宇恒供應鏈集團有限公司(股份代號:8047)之獨立非執行董事。彼曾於二零一二年九月二十一日至二零一三年八月一日出任本公司之執行董事。

獨立非執行董事

洪日明先生(「洪先生」)於二零一三年三月二十八日獲委任為獨立非執行董事。洪先生亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席。彼畢業於香港大學,持有數學學士學位,並獲University of Strathclyde, Glasgow頒發會計學深造文憑。洪先生於會計及金融界擁有逾三十年經驗,現於一間香港上市公司擔任財務總監。彼為蘇格蘭特許會計師公會及香港會計師公會之會員。洪先生現分別為泛海酒店集團有限公司(股份代號:292)及滙漢控股有限公司(股份代號:214)之獨立非執行董事。彼曾於二零一三年二月二十八日至二零一五年五月二十日,於新威國際控股有限公司(股份代號:58)任獨立非執行董事。

陳潤興先生(「陳先生」)於二零一二年九月二十一日獲委任為獨立非執行董事。陳先生亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。彼持有深圳清華研究院英國威爾士大學工商管理碩士學位。陳先生現為惠州大亞灣滙利集團公司之董事及顧問。彼亦為中國人民政治協商會議廣東惠州市常務委員、香港惠州社團聯合總會副主席兼秘書長及香港廣東客屬社團聯合總會副秘書長。

桂強芳先生(「桂先生」)於二零一二年九月二十一日獲委任為獨立非執行董事。桂先生亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。彼持有California Southern University( 前稱Southern California University for Professional Studies)工商管理博士學位及為蒙特瑞灣加州州立大學博士後研究員。桂先生現為基恩集團董事局主席及世界城市合作組織中國委員會主席。彼持有中國註冊房地產評估師、註冊資產評估師及註冊土地評估師之專業資格。桂先生擁有逾20年企業經驗及逾5年中國政府工作經驗。