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董事會

董事會成員包括 (i)六名執行董事,即盧志強先生、崔光球先生、張健源先生、孫宇博士、張帆女士及劉毅翔先生;以及 (ii)三名獨立非執行董事,即洪日明 先生、陳潤興及 唐華先生 。

行政總裁及執行董事

盧志強先生(「盧先生」),於二零一一年九月三十日獲委任為執行董事兼本公司行政總裁。 盧先生亦為本公司之監察主任、授權代表及本公司多間附屬公司之董事。彼持有美國中央城大學頒授之工商管理學碩士學位及由南昌航空大學頒授之工程學及工業工程學學士學位。盧先生曾就讀於法國南特歐當斯亞高等商業管理學院國際採購與供應鏈管理之理學碩士專業。盧先生具有多年企業管理及投資經驗。盧先生現時為精優藥業控股有限公司(股份代號:858)之執行董事。彼曾於二零一四年十一月二十八日至二零一六年九月二日,於環球能源資源國際集團有限公司(股份代號:8192)任執行董事及於二零一四年十月二十九日至二零一五年七月九日,於林達控股有限公司(前稱中國新能源動力集團有限公司)(股份代號:1041)任非執行董事。

執行董事

崔光球先生(「崔先生」)於二零零九年十月十九日獲委任為非執行董事及其後於二零零九年十一月三十日獲調任為執行董事。崔先生亦為本公司之薪酬委員會成員、授權代表、於香港接收法律程序文件的代理人及多間附屬公司之董事。彼於財務管理、會計及核數工作方面擁有逾二十年經驗。崔先生現時分別為新昌集團控股有限公司(股份代號:404)、保集健康控股有限公司(前稱毅信控股有限公司)(股份代號:1246)及德泰新能源集團有限公司(股份代號:559)之非執行董事。彼曾於二零零五年十月五日至二零一六年六月三十日,於中國能源開發控股有限公司(股份代號:228)任執行董事及於二零一零年三月十七日至二零一六年三月十六日,於奧栢中國集團有限公司(股份代號:8148)任獨立非執行董事。

張健源先生(「張先生」)於二零一八年九月二十六日起由獨立非執行董事調任為執行董事。張先生曾於二零一七年七月七日委任為獨立非執行董事。張先生擁有逾25年金融和銀行業經驗,包括曾任職於美林證券的私人財富管理及TerraNova Capital Partners, Inc. 投資銀行的董事總經理。張先生自二零一五年五月起擔任BioLight Life Sciences Ltd之董事,該公司之股份於特拉維夫證券交易所上市(股份代號:BOLT)。張先生與本公司的一名主要股東為若干私人公司之業務合夥人。張先生是該等私人公司的少數股東及董事。張先生持有紐約市立大學布魯克林學院碩士學位及中國廣州暨南大學會計學學士學位。

張帆女士(「張女士」)於二零一八年九月二十六日起獲委任為執行董事。張女士擁有多年管理及投資經驗,包括建築工程及醫療設備。張女士現時為建信國際工程有限公司及龍翔生命科學投資有限公司的董事。張女士為本公司主要股東劉毅翔先生(「劉先生」)的配偶,亦為本公司執行董事張健源先生的業務夥伴。張女士持有北京大學工商管理碩士學位及華僑大學土木工程學士學位。

劉毅翔先生(「劉先生」)於二零一九年一月二十五日起獲委任為執行董事。劉先生擁有多年管理及投資經驗,包括建築及填海工程及醫療設備。劉先生現時為建信國際工程有限公司及龍翔生命科學投資有限公司的董事及主要股東。劉先生為執行董事張帆女士(「張女士」)的配偶及本公司一名主要股東。劉先生亦為執行董事張健源先生的業務夥伴。劉先生持有中國華南工學院(現稱華南理工大學)建築工程系學士學位。

獨立非執行董事

洪日明先生(「洪先生」)於二零一三年三月二十八日獲委任為獨立非執行董事。洪先生亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。彼畢業於香港大學,持有數學學士學位,並獲University of Strathclyde, Glasgow頒發會計學深造文憑。洪先生於會計及金融界擁有逾三十年經驗,現於一間香港上市公司擔任財務總監。彼為蘇格蘭特許會計師公會及香港會計師公會之會員。洪先生現時分別為泛海酒店集團有限公司(股份代號:292)及滙漢控股有限公司(股份代號:214)之獨立非執行董事。彼曾於二零一三年二月二十八日至二零一五年五月二十日,於新威國際控股有限公司(股份代號:58)任獨立非執行董事。

陳潤興先生(「陳先生」)於二零一二年九月二十一日獲委任為獨立非執行董事。陳先生亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼持有中國深圳清華研究院英國威爾士大學工商管理碩士學位。陳先生現為惠州大亞灣滙利集團公司之董事及顧問。彼亦為中國人民政治協商會議廣東惠州市常務委員、香港惠州社團聯合總會副主席兼秘書長及香港廣東客屬社團聯合總會副秘書長。

唐華先生(「唐先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會,薪酬委員會及提名委員會之成員,自二零一八年九月二十六日起生效。唐先生於製藥及醫療器械行業擁有逾26年經驗,包括營運管理,銷售及營銷,產品開發及註冊。唐先生曾於二零零八年至二零一五年擔任陝西艾爾膚組織工程有限公司及深圳艾尼爾角膜工程有限公司之總經理,並於二零一五年至二零一七年擔任廣東康嘉投資有限公司之執行董事。唐先生現時為西安盤古醫藥科技有限公司之執行董事。唐先生於陝西中醫學院(現稱陝西中醫藥大學)中藥學系畢業。唐先生是中華人民共和國國家中醫藥管理局頒發的執業中藥師。